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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
06/03/2019Otras advertencias
  • HTTPS://IT.BTCGLOBEFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
06/03/2019Otras advertencias
  • HTTPS://IT.360SMARTFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
13/07/2022No autorizadas
  • HTTPS://INV-QUEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE DIRECCIONES DE CORREO NOMBRE.APELLIDO@INFOS-INV.COM , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD QUE ESTUVO REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN INVESTQUEST - SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S.A.
04/03/2020No autorizadas
  • HTTPS://INTEREXFINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
13/04/2022No autorizadas
  • HTTPS://IGENIUSCRYPTOHUB.COM/
  • IGENIUSCRYPTOHUB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
10/07/2024No autorizadas
  • HTTPS://HAVBELLDAC.COM/ (CLONE)
  • HAVBELL DAC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@HAVBELLDAC.COM, HA TOMADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA HAVBELL DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
23/08/2023No autorizadas
  • HTTPS://GLOBALFX.ORG
  • GLOBALFX.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
24/02/2021No autorizadas
  • HTTPS://GBTRADEFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/01/2020No autorizadas
  • HTTPS://GBL-SERVICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA GROUP BRUSSELS LAMBERT.
27/04/2022No autorizadas
  • HTTPS://GARRAWAYBONDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (ANTERIORMENTE DENOMINADA GARRAWAY FUNDS PLC).

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.