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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/04/2023No autorizadas
  • HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM
  • BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
28/04/2021No autorizadas
  • HTTPS://BONDRATEINVESTMENTS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/02/2021No autorizadas
  • HTTPS://BKT-INTER.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA KEYTRADE BANK LUXEMBOURG S.A.
25/08/2021No autorizadas
  • HTTPS://BESTISARATES2021.COM/
  • BESTISARATES2021
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/08/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
25/08/2021No autorizadas
  • HTTPS://BESTISACOMPARISON.COM/
  • BESTISACOMPARISON.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/08/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/07/2021No autorizadas
  • HTTPS://BEST-INVESTMENT-FINDER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/04/2022No autorizadas
  • HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED
27/09/2023No autorizadas
  • HTTPS://ALPHAPLUSFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
26/06/2024No autorizadas
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.