Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/01/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
10/01/2018	No autorizadas	CRYPTO BRAIN (CLON) WWW.CRYPTOBRAIN.ORG		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	Otras advertencias	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
10/01/2018	No autorizadas	WAGEME (CLON)		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	No autorizadas	WWW.BANQUE-ENI.COM		FSMA (BELGICA)	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.
10/01/2018	No autorizadas	TRINITY WEALTH MANAGEMENT (CLON) WWW.TRINITYWEALTHMANAGEMENT.EU		FCA (REINO UNIDO)
20/12/2017	No autorizadas	FALCON FINANCIAL MANAGEMENT		MFSA (MALTA)
20/12/2017	No autorizadas	HOLLIS KOOKMIN FINANCIAL HTTPS://HKFGLOBAL.COM		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2017	No autorizadas	WWW.CAPITALDEPOSIT.NET		AMF (FRANCIA)	SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
20/12/2017	No autorizadas	MORGAN CONSULTANCY GROUP WWW.MORGANCONSULTANCYGRP.COM		FCA (REINO UNIDO)