Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/05/2023	No autorizadas	INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
16/03/2022	No autorizadas	MBINVEST (CLONE) WWW.MBINV.EU (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN MONEY MARKET INTERNATIONAL LIMITED
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	LITEWAY LOANS (CLON) WWW.LITEWAYLOANS.COM		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	LOAN SOCIETY (CLON) HTTPS://WWW.LOANSOCIETY.COM/		CBI (IRLANDA)
10/02/2021	No autorizadas	EVERYDAYLOANS IRELAND (CLONE) HTTP://EVERYDAYLOANS-IRELAND.COM		CBI (IRLANDA)
10/02/2021	No autorizadas	FX LEADER HTTPS://WWW.FX-LEADER.COM/		CBI (IRLANDA)
10/02/2021	No autorizadas	FUNDING CAPITALE HTTPS://FUNDINGCAPITALE.ORG		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	IRELAND LOANS (CLON) HTTPS://WWW.IRELAND-LOANS.COM		CBI (IRLANDA)
13/07/2016	No autorizadas	TRADITIONAL FUNDS PLC (CLON) WWW.TRADITIONAL-FUNDSPLC.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE