Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
10/04/2024 | No autorizadas |
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VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT
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HTTPS://VERIMETRIC.NET/
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HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | No autorizadas |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
07/10/2020 | No autorizadas |
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LEVELTRADES
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HTTPS://LEVELTRADES.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
23/12/2020 | No autorizadas |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
14/10/2020 | No autorizadas |
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ROYAL BANC
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HTTPS://ROYALBANC.IO
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
16/12/2020 | No autorizadas |
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JULIUS BAER GROUP / BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLON)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANK JULIUS BAER EUROPE S.A. |
23/12/2020 | No autorizadas |
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GLOBAL MARKETS ASSOCIATION
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WWW.GM-ASSOCIATIONS.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
29/05/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://MULTRANS-INVEST.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MULTRANS-INVEST.COM , ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO MULTRANS INVEST SICAR CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.