Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
24/04/2024 | No autorizadas |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
08/05/2024 | No autorizadas |
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JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
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JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A
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WWW.JUPITERGLOBALINV.COM
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WWW.JAMBIN.ORG
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
22/05/2024 | No autorizadas |
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WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
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WWW.LUXGRUPPE.NET
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
08/05/2024 | No autorizadas |
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SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
28/12/2023 | No autorizadas |
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HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN. |
02/08/2023 | No autorizadas |
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LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED (CLONE)
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WWW.LIKEWOOD-INVEST.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE WOOD FINANCE LTD. |
02/08/2023 | No autorizadas |
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BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
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WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.