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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/08/2023No autorizadas
  • AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA AVIVA DIRECT IRELAND LIMITED
07/03/2018No autorizadas
  • BENSON BROKERAGE LIMITED (IRANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/03/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
16/05/2024No autorizadas
  • VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
28/02/2018No autorizadas
  • GLOBAL ACE INVESTMENT LIMITED (HONG KONG)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/02/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022No autorizadas
  • TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
  • WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
20/03/2024No autorizadas
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/10/2022No autorizadas
  • DAVYFINANCIAL (NOMBRE COMERCIAL DE DAVY LTD) (CLONE)
  • HTTPS://WWW.DAVYFINANCIAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/05/2024No autorizadas
  • PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)
  • WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)
  • WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)
  • WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
22/12/2021No autorizadas
  • KONTOFX
  • WWW.KONTOFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021No autorizadas
  • INVEST IRELAND
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.