Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/01/2019	No autorizadas	COMMUNITY TRUST BANK GROUP WWW.GROUPCTB.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
12/01/2022	Otras advertencias	FRAUD PROTECTION ASSOSIATION WWW.THEFPA.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
30/01/2019	No autorizadas	HTTPS://LUX-INTER.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	SE ADVIERTE SOBRE UN PRODUCTO REFERIDO A FONDOS QUE NO ESTÁ REGULADO POR LA CSSF
12/01/2022	No autorizadas	KPX INTERNATIONAL HOLDINGS (CLONE)/ WWW.KPXINTERNATIONALHOLDINGS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN KPX INTERNATIONAL HOLDINGS S.ÁR.L
29/12/2021	No autorizadas	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM <MAILTO:FIRSTNAME.SURNAME@OLKYFRANCE.COM>
15/12/2021	No autorizadas	FDG FINANZ WWW.FDG-FINANZ.COM WWW.FDG-F.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
15/12/2021	No autorizadas	CM CAPITAL (CLONE) WWW.CMCAPITAL-LU.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CM CAPITAL S.A.
15/12/2021	No autorizadas	FORBSCHAIN WWW.FORBSCHAIN.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
15/12/2021	No autorizadas	FINANCS CAPITAL/FINANCS CAPITAL MANAGEMENT SÀRL WWW.FINANCSCAPITAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
22/12/2021	No autorizadas	LATITUDE ESCROW SERVICES HTTP://WWW.LATITUDE-ESCROWSERVICES.ORG/		CSSF (LUXEMBURGO)