Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/10/2023	No autorizadas	FINECO (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO ACABADAS "@BIT-GESTION" Y "BFIGESTION.COM"
15/06/2022	No autorizadas	EJMARKETS WWW.EJMARKETS.COM		FSMA (BELGICA)
15/02/2017	No autorizadas	AMICUS INVESTMENT		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/06/2022	No autorizadas	EUROPA TRADE CAPITAL WWW.EUROPATRADECAPITAL.COM		FSMA (BELGICA)
12/06/2019	No autorizadas	WWW.MOLINEAUX-INVESTMENT.COM		FSMA (BELGICA)	NO CONFUNDIR CON MOLINEAUX INVESTMENT SERVICES LLP DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA FSMA
15/02/2017	No autorizadas	ASASHI MERGERS & ACQUISITIONS GROUP		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	No autorizadas	CAPITAL INVEST EUROPE		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	No autorizadas	CRESSMAN FINANCIAL GROUP / TIAN XI FU LIMITED / HONGKONG ZTWOW TRADE LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	No autorizadas	ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	No autorizadas	BROOKFIELD99 / BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CLON)		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).