Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/05/2023	No autorizadas	AFEX EU (CLONE) HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
24/05/2023	No autorizadas	CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
24/05/2023	No autorizadas	TERNARY GROUP FX WWW.TERNARYGROUPFX.COM		FCA (REINO UNIDO)
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	ARCH INVEST ICAV (CLONE) HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
17/05/2023	No autorizadas	GREASE WALLET INC WWW.GREASEWALLET.COM		FCA (REINO UNIDO)
17/05/2023	No autorizadas	GOLDBIZ-TRADE.COM WWW.GOLDBIZ-TRADE.COM		FCA (REINO UNIDO)
17/05/2023	No autorizadas	MEGA CRYPTO EXCHANGE WWW.MEGACRYPTOEXCHANGE.ONLINE		FCA (REINO UNIDO)
17/05/2023	No autorizadas	TRENDFX PNS WWW.TRENDFXPNS.COM		FCA (REINO UNIDO)