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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
21/02/2024No autorizadas
  • BITICODES
  • HTTPS://BITICODES-APP.COM
  • HTTPS://BITICODES.COM
  • HTTPS://THE-BITICODES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • BITCOIN BOT
  • HTTPS://BITCOIN-BOT.APP
  • HTTPS://BITCOIN-BOT-PRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
01/06/2022No autorizadas
  • HOEK FINANCIEN
  • WWW.HOEKFINANCIEN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024No autorizadas
  • BITINDEX PRIME
  • HTTPS://BITINDEXPRIME.COM
  • HTTPS://THEBITINDEX-PRIME-APP.COM
  • HTTPS://BITINDEXPRIME.ORG
  • HTTPS://BIT-INDEXPRIME.COM
  • HTTPS://BITPRIME-GOLD.COM
  • HTTPS://BIT-INDEXPRIME.APP
  • HTTPS://THEBITINDEX-PRIME.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/04/2017No autorizadas
  • DRUKENMILLER INVESTMENT SERVICES / TIMMERMANS ASIA LTD / HANSEN PETERS LTD / SARANDON ASIA LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
19/04/2017No autorizadas
  • LEXUS GROUP / MCA ADVISORS / RAEAT HOLDINGS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
19/04/2017No autorizadas
  • AICHI BMO INTERNATIONAL (ABMOI) / LEIYU TRADE LIMITED / GHY PARTNERS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
19/04/2017No autorizadas
  • CITIC TOKYO INTERNATIONAL / BAI XIN CHENG LIMITED / JIN YAM (HK) TRADE CO., LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
19/04/2017No autorizadas
  • SINO LINK JAPAN / MYPAL INTERNATIONAL CO, LIMITED / BAI XIN CHENG LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
03/02/2021Otras advertencias
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.