Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/06/2023	No autorizadas	MAGNA FINANCE HOLDINGS HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023	No autorizadas	BAD CREDIT LOANS IRELAND WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM		CBI (IRLANDA)
31/05/2023	No autorizadas	WWW.SMITRADE.COM WWW.SMITRADE.EU		HCMC (GRECIA)
31/05/2023	No autorizadas	FX PLANNET / FXPLANNET WWW.FXPLANNET.COM		FCA (REINO UNIDO)
31/05/2023	No autorizadas	PHUNEMZ COINS FX WWW.PHUNEMZCOINSFX.COM		FCA (REINO UNIDO)
31/05/2023	No autorizadas	TREZO CAPITAL WWW.TREZOCAPITAL.COM WWW.TREZOCAPITAL.COM		FCA (REINO UNIDO)
31/05/2023	No autorizadas	XIP CAPITAL GROUPS WWW.XIPCAPITALSGROUP.COM WWW.XIPCAPITALGROUPS.COM		FCA (REINO UNIDO)
31/05/2023	No autorizadas	GROWFUNDSFX WWW.GROWFUNDSFX.COM		FCA (REINO UNIDO)
31/05/2023	No autorizadas	ULTIMOSFX / ULTIMOS FX WWW.ULTIMOSFX.COM		FCA (REINO UNIDO)