Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
28/08/2024 | No autorizadas |
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DDA LOANS
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WWW.DDALOANS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
28/08/2024 | No autorizadas |
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HERITAGE INVESTMENT ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.HERITAGEINVESTMENTICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@HERITAGEINVESTMENTICAV.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, HERITAGE INVESTMENT ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA. |
28/08/2024 | No autorizadas |
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ESTELA CAPITAL ICAV (CLONE)
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HTTPS://ESTELA-CAPITAL.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ESTELA-CAPITAL.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, ESTELA CAPITAL ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA. |
28/08/2024 | No autorizadas |
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WALLACE LOAN GROUP
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HTTPS://WALLACELOANGROUP.COM/#
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| CBI (IRLANDA) | |
28/08/2024 | No autorizadas |
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DENGROVE DAC (CLONE)
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HTTPS://WWW.DENGROVEDAC.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DENGROVEDAC.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, DENGROVE DAC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA. |
28/08/2024 | No autorizadas |
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SERVICE FINANCE
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HTTPS://SERVICES-FINANCE.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
28/08/2024 | No autorizadas |
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FINANCEAFLOW
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WWW.FINANCEAFLOW.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
07/08/2024 | No autorizadas |
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WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
07/08/2024 | No autorizadas |
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WWW.SPRING-INVESTMENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SPRING-INVESTMENT.COM Y DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SPRING-INVESTMENT.COM , TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD SPRING INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
07/08/2024 | No autorizadas |
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NEXUSPHERE FINANCIALS
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HTTPS://NEXUSPHEREFINANCIALS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.