Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
19/06/2024 | No autorizadas |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM. |
19/06/2024 | No autorizadas |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. |
19/06/2024 | No autorizadas |
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BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM. |
26/06/2024 | Otras advertencias |
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BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM
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BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE LOS OPERADORES DE LAS PÁGINAS WEB BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM Y BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO ESTÁN OFRECIENDO EN ALEMANIA “OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL” SIN EL FOLLETO REQUERIDO. |
26/06/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.