Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
19/06/2024	No autorizadas	WISE EUROPE (CLONE) HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	TRADE REPUBLIC BANK (CLONE) HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024	No autorizadas	CAIXABANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024	No autorizadas	BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	AXA BANQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	ING BANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ING-LU@CLIENTS-INFO.COM.
19/06/2024	No autorizadas	DEUTSCHE BANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
12/06/2024	Otras advertencias	THE CR SPORTS CONSULTING GMBH “THE SPORTS MUSEUM”		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (TAMBIÉN CONOCIDA COMO “THE SPORTS MUSEUM”) ESTÁ OFRECIENDO EN ALEMANIA VALORES SIN LA HOJA INFORMATIVA REQUERIDA.
12/06/2024	Otras advertencias	THE CR SPORTS CONSULTING GMBH “THE SPORTS MUSEUM”		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE THE CR SPORTS CONSULTING GMBH (TAMBIÉN CONOCIDA COMO “THE SPORTS MUSEUM”) ESTÁ OFRECIENDO EN ALEMANIA VALORES SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
12/06/2024	No autorizadas	TREND SYNC PIPS WWW.TRENDSYNCPIPS.COM		AFM (PAISES BAJOS)