Listado de entidades advertidas
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 18 de 1234
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
22/05/2024 | No autorizadas |
-
WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE)
-
CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)
|
| LSC (LITUANIA) | "LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@CAPITOLGARDENSICAV.COM , CCOUNTS@CAPITOLGARDENSICAV.COM , E INFO@CAPITOLGARDENSICAV.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA CAPITAL GARDENS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN” |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
-
WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
ALLIED CREDIT LIMITED
-
HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/
|
| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
YOUNITED CREDIT LIMITED
-
WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM
|
| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
-
HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
SHELLINVESTMENTS
-
HTTPS://SHELLINVESTMENT.NET
|
| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
XTRADER365
-
HTTPS://WWW.XTRADER365.COM
|
| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
TRADEONTOP LIMITED
-
HTTPS://TRADEONTOP.NET
-
HTTPS://PLATFORM.TRADEONTOP.NET
|
| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
16/05/2024 | No autorizadas |
-
HIGH BTC STOCK
-
WWW.HIGHBTCSTOCK.COM
|
| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.