Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
08/05/2024 | No autorizadas |
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SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
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WWW.LUXGRUPPE.NET
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | No autorizadas |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
24/04/2024 | No autorizadas |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
17/04/2024 | No autorizadas |
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OPENWAYS
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HTTPS://OPENWAYS.TECH/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
17/04/2024 | No autorizadas |
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ARTISAN CAPITAL APS
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HTTPS://ARTISANCAPITALAPS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
17/04/2024 | No autorizadas |
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BITBOXPRO
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HTTPS://BITBOXPROEX.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
17/04/2024 | No autorizadas |
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HUGO CAPITALS
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HTTPS://HUGOCAPITALS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.