Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
20/03/2024 | No autorizadas |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
-
VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
-
WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
-
HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
QCFINANCES
-
HTTPS://QCFINANCES.IO/
-
SGX DIGITAL
-
HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
-
SKYHIGH TRADERS
-
HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
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TPC INVEST
-
HTTPS://TPCINVEST.COM/
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TRADEAI GROUP
-
HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
-
HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
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TRADECRYPTOMASTERS
-
HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
-
TRADEMAY
-
HTTPS://TRADEMAY.COM/
-
TRADIORA
-
HTTPS://TRADIORA.COM/
-
UXCOINS
-
HTTPS://UXCOINS.IO/
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VIVOHOLDING
-
HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
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WELLS TRADER
-
HTTPS://WELLSTRADER.COM/
-
WISEWEALTH
-
HTTPS://WISEWEALTH.AI/
-
XTRADER365
-
HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
-
ZERTOM
-
HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
|
| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
IBPLATFORM
-
HTTP://IBPLATFORM.TECH/
-
HTTP://IBPLATFORM.INFO/
-
INTRAFUND
-
HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
-
HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
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IXXEN
-
HTTPS://IXXEN.COM/
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JBY CAPITAL
-
HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
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HTTPS://JBYCAPITAL.NET
-
JSS INVESTMENTS
-
HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
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LTD CAPITAL
-
HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
-
HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
-
HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
-
MARKET2CAP
-
HTTPS://MARKET2CAP.COM/
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HTTPS://MRK2CAP.COM
-
MERRIX (CLONED)
-
HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
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MOBATRADE
-
HTTP://MOBATRADE.COM/
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HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
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NARISTECH
-
HTTPS://NARISTECH.COM/
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HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
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ONEWIEX
-
HTTPS://ONEWIEX.COM/
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PARALLEL INVESTMENT
-
HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
-
PRIMEFINANX
-
HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
-
NFG FINANCE
|
| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
COSCOIN
-
HTTPS://COSCOINS.COM/
-
CTRL INVESTMENTS
-
HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
-
DAX.PRO
-
HTTPS://WWW.DAX.PRO/
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DIGITAL CENTURY
-
HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
-
HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
-
DOEX (CLONED)
-
HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
-
EDGE FINANCE LTD
-
HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
-
EQUITIES RESERVES
-
HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
-
EXOPIP
-
HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
-
FLAREGAIN
-
HTTP://FLAREGAIN.COM/
-
HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
-
FMASTERS
-
HTTPS://FMASTERS.IO/
-
FUNDIZA
-
HTTPS://FUNDIZA.COM/
-
FVP TRADE
-
HTTPS://FVPTRADE.COM/
-
GOLDEN CURRENCIES
-
HFINVEST
-
HTTPS://HFINVEST.NET/
-
HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
-
HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
|
| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
-
BITCOINEER
-
HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
-
HTTPS://BTCEER.COM/
-
ADMIRRIA
-
HTTPS://ADMIRRIA.COM/
-
IMMEDIATE ALPHA
-
HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
-
HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
-
IMMEDIATE BITWAVE
-
HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
-
TRADERAI
-
HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
-
ABSOLUTECOINMARKETS
-
HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
-
ADVANCED TRADERS
-
HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
-
ARBITRAGE GENIUS
-
HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
-
ASSETS PREMIUM (CLONED)
-
HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
-
ATB MARKETS PRO
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HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
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HTTPS://ATBMARKETS.COM/
-
BITCOIN KNIGHT (CLONED)
-
HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
-
CFX FUND
-
HTTPS://CFXFUND.COM/
-
CITY MARKETS
-
WWW.CITY-MARKETS.COM
-
COINEXMAX (CLONED)
-
HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
|
| FSMA (BELGICA) | |
13/03/2024 | Otras advertencias |
-
BERFORMANCE GROUP AG
-
SUXXESS ONE GMBH
-
BLOCK4YOU S.R.O.
|
| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE BERFORMANCE GROUP AG, SUXXESS ONE GMBH Y BLOCK4YOU S.R.O. ESTÁN OFRECIENDO EN ALEMANIA EL PRODUCTO DE INVERSIÓN “KONZEPT MORE” SIN EL FOLLETO REQUERIDO. |
13/03/2024 | No autorizadas |
-
BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
-
WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | No autorizadas |
-
FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
-
WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
-
WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | No autorizadas |
-
ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
-
HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.