Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
08/11/2023	No autorizadas	COMPARE DEPOSIT WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	VENTURE WEALTH (CLONE) WWW.VENTURE-WEALTH.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VENTURE-WEALTH.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VENTURE WEALTH LIMITED.
08/11/2023	No autorizadas	ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE) HTTP://WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CHARLES.PHILLIPS@ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA CSSF DE LUXEMBURGO ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
08/11/2023	No autorizadas	PERMANENT TSB (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NEWCLIENT@PTSB-ONBOARDING.COM ;ONBOARDING@PTSGB-ENQUIRY.COM;ONBOARDING@PTSBNEWCLIENT.COM Y COMPLAINTS@PTSB-ONBOARDING.COM;NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI PERMANENT TSB.
02/11/2023	No autorizadas	HTTPS://BULLXM.COM		HCMC (GRECIA)
02/11/2023	No autorizadas	BVBB BELLAVISTA BITCOIN BANK BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING BVBB LLC BVBB TREASURY BVBB INV. HTTPS://WWW.BVBB.IO/		CSSF (LUXEMBURGO)
02/11/2023	Otras advertencias	VARIOS GRECIA		HCMC (GRECIA)	LA HCMC ADVIERTE DE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR MIEMBROS DE SU PERSONAL O DE EMPRESAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS PARA CAPTAR INFORMACIÓN PERSONAL Y DINERO DEL PÚBLICO
02/11/2023	No autorizadas	CAPITAL ADVENTURE HTTPS://CAPITAL-ADV.COM/		HCMC (GRECIA)
02/11/2023	Otras advertencias	GREEN TECHNOLOGIES GROUP LTD		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN PROHIBIÓ A GREEN TECHNOLOGIES GROUP LTD OFRECER AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES
02/11/2023	No autorizadas	GROXBITLY.COM (CLONE) EXGOLD.ORG (CLONE) EXCHANEGE.COM (CLONE) EXBIT24.NET (CLONE) COINHQX.COM (CLONE) CRYPTOTOURBIT.COM (CLONE) BITPARENTO.COM (CLONE) BITLYCIAX.COM (CLONE) BITEXCHANEGE.COM (CLONE) BIT24HR.COM (CLONE) COINRACE.SPACE.COM (CLONE) EXCOINWAY.COM (CLONE) VOTBIT.COM (CLONE) ELECTSBIT.COM (CLONE) PAYFULLCOIN.COM (CLONE) UPP-BIT.COM (CLONE) BIT24HRR.COM (CLONE) SWAP-TRADE24.ORG (CLONE) DASH.FORTISSIO-INVEST.COM (CLONE) DELTAFTX.COM (CLONE) VCRYPTA.COM (CLONE) JEXIBIT.COM (CLONE) COINDOT.US (CLONE) REGENBIT.COM (CLONE) PAYCRYPT.SPACE (CLONE) F-CHANGE.IO (CLONE) EXCHANGE.COM (CLONE) CRYPTOEXCHANGEE.COM (CLONE) COINBITXRADE.COM (CLONE) CLADEXBIT.COM (CLONE) BITRADEXC.COM (CLONE) BITRAXUP.COM (CLONE) SMARTCHANGE.IN.NET (CLONE) MOONEXBIT.COM (CLONE) TOWRBIT.COM (CLONE) PAYREGCOIN.COM (CLONE) MOLLIEBIT.COM (CLONE) COINREGENS.COM (CLONE) BITBOUNCA.COM (CLONE) APTEVEX.COM (CLONE) GOALDBIT.COM (CLONE) BITXZOBE.COM (CLONE) BITGLOBALY.COM (CLONE) BITEXCHANGE.SPACE (CLONE) BITLYGAX.COM (CLONE) NICETRADE.ORG (CLONE) EXCHANGESMART.ORG (CLONE) MOBLCOIN.COM (CLONE) NEXUSCHANGE.IO (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.