Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/06/2023	Otras advertencias	ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD ENTERPRISE INVESTMENT SWIFT INVEST SOLUTIONS		BAFIN (ALEMANIA)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS ESTÁN OFRECIENDO AL PÚBLICO ACCIONES DE ECOLOGICAL TECHNOLOGIES LTD. EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
28/06/2023	Otras advertencias	GO PLC		BAFIN (ALEMANIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO EN ALEMANIA SUS ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS SIN EL FOLLETO REQUERIDO
28/06/2023	No autorizadas	IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.
28/06/2023	No autorizadas	MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE HTTP://ROUND-FINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	GRAHAM FINANCE WWW.GRAHAMFINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	IMMEDIATE CONNECT		AMF (FRANCIA)
28/06/2023	No autorizadas	PAPER BIDS WWW.PAPERBIDS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
28/06/2023	No autorizadas	SAANUT CORPORATE FINANCE HTTPS://SAANUTFINANCE.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
21/06/2023	No autorizadas	WWW.CAPFM.IO (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA INDEBIDAMENTE DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REINO UNIDO CAPITAL FINANCE BROKERS LIMITED.
21/06/2023	No autorizadas	HTTPS://FX24TRADE.IO		HCMC (GRECIA)