Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
15/04/2019	WWW.TULCAP.COM SAGESTNOVA S.L. WWW.SAGESTNOVA.COM			PERSONA VINCULADA: D. D. JORDI SALLENT POUS
15/04/2019	HTTPS://POLOINVEST.COM POLOINVEST LTD HTTPS://POLOINVEST.GROUP
15/04/2019	EL RASTREADOR FINANCIERO S.L. HTTP://RASTREADORFINANCIERO.COM			PERSONA VINCULADA: D. JAVIER CRESPO FERNÁNDEZ
15/04/2019	WWW.GOLDENMRKS.COM WWW.GOLDENMARKETS.COM MATCHING BLUE CONSULTING S.L.			PERSONA VINCULADA: D. VALENTIN ATANASOV
08/04/2019	HTTPS://ONCRIPTO.CO ONCRIPTO NEW DIGITAL BITS XXI, SA			PERSONA VINCULADA: D. ANTONIO GABRIEL ROMERO SANCHEZ
08/04/2019	HTTPS://BITFXMARKET.COM BITFXMARKET LTD			LA ENTIDAD NO ESTÁ REGISTRADA EN LA CNMV (COMO SE DICE EN SU PÁGINA WEB)
08/04/2019	HTTPS://BITCOINFXOPTION.COM BITFXMARKET LTD			LA ENTIDAD NO ESTÁ REGISTRADA EN LA CNMV (COMO SE DICE EN SU PÁGINA WEB)
08/04/2019	HTTPS://VIP-PLATFORM.MARKET			NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD SAFECAP INVESTMENTS LIMITED Y SU WEB WWW.MARKETS.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CNMV COMO EMPRESA DE SERVICIO DE INVERSIÓN EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 2381
08/04/2019	HTTPS://EMPORIOTRADING.COM EMPORIO TRADING LTD
08/04/2019	HTTP://SOCIALFOREX.ES			PERSONA VINCULADA: D. NICOLAS EZEQUIEL BELLANZA